W dniach 6-8 października w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się 4. edycja Konferencji dla Jednostek Współpracujących w zakresie stosowania przepisów ustawy AML. W tym roku około 200 przedstawicieli służb i instytucji z całego kraju zajmowało się przede wszystkim tematyką wdrożenia nowych regulacji prawnych związanych z VI Dyrektywą oraz oceną ryzyka w zakresie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Przepisy AML to szereg regulacji, które mają za zadanie uniemożliwić pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. W Polsce rolę przepisów przeciwdziałających tym procederom spełnia ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Konferencja po raz kolejny miała wymiar międzynarodowy. Tym razem wzięli w niej udział przedstawiciele służb finansowych z Portugalii, Belgii i Austrii. Zagraniczni goście podzielili się  doświadczeniami w zakresie praktyk służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jakie wypracowane zostały w ich krajach. 

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Gościem specjalnym pierwszego dnia konferencji był własnie Pan Jarosław Żółtowski – Generalny Inspektor Informacji Finansowej. O zadaniach i roli GIIF w polskim systemie walki z oszustwami i terroryzmem, Pan Jarosław Żółtowski opowiadał również na antenie TVP Bydgoszcz w „Rozmowie Dnia".

Współorganizatorami konferencji byli Departament Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów oraz Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, przy której funkcjonuje Centrum Kompetencyjne Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych - jeden z 3 ośrodków w Polsce zajmujących się tworzeniem systemu AML w naszym kraju.

Zadania realizowane w ramach prowadzenia CRBR stanowią jeden z elementów polityki państwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk. Rejestr jest jawny i nieodpłatny. Działania w tym zakresie podlegają okresowej ocenie Komitetu Specjalnego Ekspertów Rady Europy ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Na chwilę obecną w Rejestrze zgłoszonych jest ponad 720 tys. podmiotów w tym m.in. ponad 538 tys. spółek z o.o., ponad 56 tys. stowarzyszeń wpisanych do KRS, ponad 38 tys. spółek komandytowych, ponad 27 tys.  fundacji.

Pracownicy Centrum od 2022 r. zweryfikowali ponad 70 tys. zgłoszeń (wysłano 20 tys. pism wzywających do dokonania korekty lub aktualizacji danych). Centrum przeprowadziło już ponad 1350 postępowań administracyjnych nakładających karę pieniężną oraz ponad 160 postępowań wyjaśniających w zakresie zgłoszenia nieprawidłowości danych. Wartość nałożonych kar to prawie 12 milionów zł.

Centrum współdziała z Jednostkami Współpracującymi (m.in. organizuje konferencje i szkolenia) oraz z Instytucjami Obowiązanymi, które mają obowiązek weryfikowania danych swoich klientów zgłoszonych do CRBR. Instytucje Obowiązane dotychczas zgłosiły ponad 51 tys. rozbieżności danych posiadanych przez z nich i tych, które podmioty zgłaszają do rejestru.