• Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej są podejrzani m.in. o przestępstwa karne dotyczące poświadczania nieprawdy w dokumentach podatkowych oraz przestępstwa skarbowe.
• Zatrzymano 12 osób.
• W wyniku działalności grupy budżet państwa straciłok. 8 mln zł.

Kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz policjanci z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, prowadzą od ponad roku śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się popełnianiem przestępstw skarbowych.

Nierzetelne faktury

Grupa w ramach powiązań podmiotów gospodarczych wystawiała nierzetelne faktury VAT na tzw. leasing pracowniczy. Faktury VAT nie odzwierciedlały rzeczywistego stanu zatrudnienia pracowników budowlanych.

Funkcjonariusze zatrzymali 12 osób. Przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych oraz siedziby podmiotów gospodarczych. Zabezpieczyli do dalszej analizy dokumentację, komputery, zewnętrzne nośniki pamięci, telefony, a także 10 tys. euro i prawie 400 tys. zł.

Zarzuty

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej osobie -kierowania tą grupą. Członkowie grupy muszą liczyć się z odpowiedzialnością za przestępstwa karne dotyczące poświadczania nieprawdy w dokumentach podatkowych oraz przestępstwa skarbowe dotyczące uszczupleń podatkowych.

Podejrzanym może grozić kara pozbawienia wolności do 8 lat, a dwóm 25 lat.

Decyzją sądu dwóch podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Śledztwo jest rozwojowe.