W dniach 24-27 marca 2026 r. w ramach przygotowywania Ukrainy do procesu integracji z UE, przeprowadzono pierwsze z cyklu zaplanowanych szkoleń/warsztatów z używania metodologii, możliwej do wykorzystania dla analizy ryzyka ML/FT związanego z działalnością podmiotów i porozumień prawnych.

Zespół ds. oceny ryzyka pracował nad wykorzystaniem metodologii RA-LP/LE (risk assessment of legal persons and legal arrangements) przygotowanej przez GF (EU AML/CFT Global Facility) dla przeprowadzenia procesu analizy ryzyka ML/TF związanego z osobami prawnymi i porozumieniami prawnymi (jak trusty) funkcjonującymi w Polsce. W związku z sytuacją polityczną na Ukrainie warsztaty odbyły się w Warszawie, wzięli w nim udział przedstawiciele Polski oraz Ukrainy zajmujący się na co dzień oceną ryzyka ML/FT. Prace były również początkiem przygotowania Polski do przyszłej, kolejnej ewaluacji systemu AML/CFT. Praca zespołu jest planowana na około 2 lata.