Kolejny cios w grupę przestępczą wystawiającą ,,puste" faktury

Kolejny cios w grupę przestępczą wystawiającą ,,puste" faktury

Kolejny cios w grupę przestępczą wystawiającą ,,puste" faktury

Funkcjonariusz Policji oraz Służby Celno-Skarbowej stoją tyłem.
  • Kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Szczecinie, zatrzymały kolejne 7 osób uczestniczących w zorganizowanej grupie przestępczej.
  • Zatrzymani są podejrzani o wprowadzanie do obrotu gospodarczego fikcyjnych faktur.
  • W wyniku ich działań Skarb Państwa mógł stracić ponad 2 mln zł.

Akcja KAS i CBŚP w trzech województwach

Funkcjonariusze z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu oraz policjanci z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Szczecinie, przeprowadzili działania na terenie województw mazowieckiego, wielkopolskiego i pomorskiego. Ich efektem było zatrzymanie kolejnych 7 osób podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. 

Ogromne straty Skarbu Państwa

W śledztwie prowadzonym od 2022 r., zarzuty postawiono już ponad 75 podejrzanym, którzy w ramach przestępczej działalności mogli narazić Skarb Państwa na straty blisko 60 mln zł. W trakcie przeszukań nieruchomości należących i wykorzystywanych przez członków grupy, mundurowi zabezpieczyli dokumenty i sprzęt elektroniczny, które będą poddane szczegółowej analizie oraz inne mienie warte ok. 16 mln zł.

Grupa zajmowała się wprowadzaniem do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących fikcyjny zakup towarów i usług. Dzięki ,,pustym" fakturom podmioty występujące w fikcyjnych łańcuchach dostaw mogły w końcowym efekcie występować do urzędów skarbowych o nienależne zwroty podatku VAT lub w sposób nieuprawniony obniżać należności podatkowe.

Zarzuty zbrodni vatowskiej

W związku z narażeniem Skarbu Państwa na straty w wysokości ponad 2 mln zł, zatrzymanym osobom Prokuratura postawiła m. in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wystawiania nierzetelnych faktur VAT. Powyższe przestępstwa zagrożone są kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo jest rozwojowe.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 28.03.2024 Data publikacji: 28.03.2024 11:15 Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2024 11:15
Autor: Beata Kręciszewska Osoba publikująca: Beata Kręciszewska Osoba modyfikująca: Beata Kręciszewska
Rejestr zmian